美国一女子遭遇加密货币「杀猪盘」恋爱骗局，损失近100万美元

12月9日，美国加州圣何塞一名女子Loke遭遇加密资产杀猪盘骗局，损失近100万美元。今年5月，她在Fb上结识一名自称富商的男子Ed，对方通过长期聊天逐步建立情感信任，随后诱导其参与加密资产投资。Loke先后从退休账户转出约49万美元，又通过房屋二次抵押贷款投入约30万美元。之后，所谓投资账户突然被冻结，Ed要求再支付100万美元作为解冻费用。Loke将情况描述给好友后，好友说这符合典型诈骗模式，并建议报警。调查显示，资金被转入马来西亚银行账户并被骗子迅速取走，她这才意识到自己受骗并停止转账。

加密资产因匿名性和全球流动性，确实被不法分子利用，但其本身并非犯罪根源。杀猪盘本质是传统情感诈骗的数字化升级，核心在于社交工程与虚假投资结合，利用的是人性弱点而非技术漏洞。相关案例显示，跨国犯罪集团已形成专业化产业链，涵盖引流、话术、洗钱等环节，并借助不同司法辖区差异实施犯罪。尽管区块链具备可追溯性，但混币器、跨链桥等工具显著增加了追查难度。

同时，反诈体系正在完善，链上分析公司、交易所与司法机构的协作，提升了冻结和追赃能力。但根本治理仍需多方协同：交易所强化KYC与风控，用户安全教育尤为关键。监管层面需在创新与风险之间取得平衡，推动更统一、动态的全球监管框架，才能构建更健康的加密安全生态。

ChainSafeAI(链熵科技)专注于区块链生态安全，以数据驱动+技术赋能构建360°全方位安全防护体系，服务于交易所、金融机构、OTC服务商及加密资产投资者。公司提供覆盖KYT风险监测、智能合约审计、加密资产追踪、区块链漏洞测试等在内的全维度安全与合规技术解决方案，助力客户防范洗钱、诈骗等风险，保障业务合规运行。通过实时风险预警、合规审查与资金溯源分析，协助客户识别链上异常行为、防范洗钱及诈骗风险、降低被盗损失并提升资产追回可能性。