山西法院重拳出击，USDT诈骗两从犯获重刑

今年5月，张女士在短视频平台认识一名叫林浩的人，对方称他的朋友掌握公司股票内部信息，可通过内部平台买涨获利，但需用现金兑换美元，再转入指定账户。5月21日，张女士携147万元现金到太原万柏林区酒店兑换，陈某、李某受上家指示前来对接，并将现金交给上家，后者分三次转入202,328枚泰达币，随后林浩就消失了，张女士发现被骗报警。

调查显示，陈某、李某明知交易异常仍协助完成现金到泰达币的跨境转移，并收取3万元好处费，构成掩饰、隐瞒犯罪所得。万柏林区检察院审查后提起公诉，一审判处陈某2年6个月、李某1年6个月，并处罚金。案件揭示投资骗局与虚拟货币洗钱相结合的风险，检察院已发布风险提示并开展反诈宣讲。

山西USDT诈骗案显示，稳定币已成为电信诈骗的洗钱工具，案件核心不在技术漏洞，而在于利用人性弱点。诈骗者通过虚构高收益投资，诱导受害者以现金兑换美元再转为USDT，形成法币与加密资产混合洗钱通道。操作分工明确：上游设计骗局，中层负责线下对接和链上转账，底层通过交易所或OTC变现。陈某、李某明知异常仍协助转账并收取好处费，构成掩饰、隐瞒犯罪所得。

技术上，这类犯罪并未突破区块链安全，而是滥用加密资产可转移性和匿名性。福建、重庆也有过类似案件，犯罪团伙已形成招揽客户、虚假交易、跨境转移的完整生态，并使用伪造交易记录等反侦察手段。

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