区块链安全如何应对复杂严峻的链上风险

事件回顾：

2025年11月，美国财政部外国资产控制办公室宣布，对朝鲜多名银行职员及相关金融机构实施新一轮制裁，冻结了8名个人和2家实体在美资产。朝鲜被指通过网络犯罪、虚假IT劳工身份及金融代理网络筹集资金，支持其核武器与导弹计划。涉案机构包括一家朝鲜平壤的银行与一家在中国境内派遣IT劳工的公司，个人则涵盖银行代表、资金管理人及跨境代理人员。此次制裁还披露了53个相关加密资产地址，链上活动活跃于2023年8月至2025年7月，资金流动频繁且资金总额达数百万美元。

事件分析：

据美国相关部门称，朝鲜长期依托于网络攻击、数字资产盗窃及虚假IT劳工身份等多样化非法手段筹措资金，为其大规模杀伤性武器项目提供经济支持。此次制裁细化了其运作模式：一方面利用朝鲜境外银行代表和金融机构，协助处理美元和人民币交易，实施资金转移和洗钱;另一方面通过信息技术公司在中国实际运营IT劳工派遣，隐瞒国籍，借助假身份在国际市场承揽项目，赚取外汇。

加密资产方面，相关制裁名单中的53个USDT地址累计接收资金约1600万枚，呈现出多级资金互转和汇聚特点，显示出典型的洗钱行为路径。部分资金来自主流交易所的热钱包，且大量余额已被Tether冻结，表明数字资产平台在配合制裁执行方面起到了关键作用。

这一资金流与交易轨迹复杂多变，充分显示出朝鲜利用国际金融体系中的代理网络实现资金流转的隐蔽性与灵活性。通过在俄罗斯、中国等国家的代理，这些金融人员帮助朝鲜规避制裁检查，确保资金能够顺利汇入，支持非法项目。

对此，链熵科技(ChainSafeAI)强调，面对复杂严峻的链上风险形势，依托数据驱动+技术赋能的360°全方位安全防护体系尤为重要。链熵为交易所、金融机构及投资者提供覆盖KYT风险监测、智能合约审计、加密资产追踪、区块链漏洞测试等在内的全维度安全与合规技术解决方案，助力客户防范洗钱、诈骗等风险，保障业务合规运行。通过实时风险预警、合规审查与资金溯源分析，协助客户识别链上异常行为、防范洗钱及诈骗风险、降低被盗损失并提升资产追回可能性。

朝鲜通过结合网络犯罪手段和国际金融代理网络，不仅加剧了全球经济安全挑战，也对数字资产领域的合规治理提出更高要求。链熵科技(ChainSafeAI)建议业界持续提升链上风险监控能力，强化身份识别和资金流向分析，构筑更加稳固的防线，有效抵御类似制裁规避行为。